为提高市场透明度，维护市场秩序与金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发的《受益所有人信息管理办法》要求，灵寿农商银行近日全面启动存量经营主体受益所有人信息备案工作。
自2024年11月1日《受益所有人信息管理办法》正式施行以来，该行高度重视、迅速行动，积极组织相关部门和人员进行学习培训，深入理解政策要求和备案流程。通过系统梳理存量经营主体客户信息，筛选出需要进行信息备案的客户名单，制定详细的工作计划。采取电话、短信、邮件等多种渠道，逐一通知存量经营主体客户，告知其包括备案目的、时间要求、所需资料和办理流程等在内的需要进行受益所有人信息备案的相关事项，让客户及时知晓备案事宜。
对于前来办理业务的客户，该行工作人员热情接待、耐心答疑，协助客户完成信息备案工作。在备案过程中，严格按规定审核客户提交的资料，确保信息的真实、准确和完整。截至目前，已有部分存量经营主体客户完成了受益所有人信息备案工作，整体工作进展顺利。该行将加强与客户的沟通协作，持续推进存量经营主体受益所有人信息备案工作，确保在2025年11月1日前完成全部存量客户的信息备案工作，为营造更加透明、公正、有序的市场环境贡献力量。来源：灵寿农商银行 钱丽冉