近日，人民银行临沂市中心支行下发了《中国人民银行临沂市中心支行办公室关于2020年度反洗钱义务机构监管评价情况的通报》，中国银行临沂分行再次被评为反洗钱工作A级金融机构，这是该行继2011年以来，连续十年荣获A级单位荣誉称号。
该行内部控制部作为反洗钱牵头部门，一直高度重视反洗钱管理工作，牢固树立“风险为本”的理念，不断完善反洗钱内控制度和运行机制。全辖严格执行大额和可疑交易报告制度，自觉履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务，认真开展客户尽职调查，积极开展反洗钱宣传，加强反洗钱业务检查和培训，不断夯实反洗钱工作基础，提高风险防控能力。2020年，成功堵截电信网络诈骗案件1起，为客户挽回经济损失4000元。全年上报重点可疑交易报告11份，其中，人行接收7份，公安接收4份;5篇国外监管政策翻译被济南人行采用;7篇反洗钱工作亮点被省行内网、外部媒体刊登;1篇反洗钱征文被山东省反洗钱工作联席会议办公室评为一等奖。在监管部门和上级行的正确领导和大力帮助下，通过各级反洗钱工作人员的共同努力，全辖反洗钱工作水平显著提高，得到了监管部门和上级行的高度认可。
在今后的反洗钱工作中，该行将珍惜荣誉，进一步提升反洗钱工作的精细化管理水平。强化学习和培训，严格各项制度落实，不断提高可疑交易、涉恐交易报告质量，及时向人民银行报送有价值的调研信息，防范和堵截各类洗钱案件，不断提高防范洗钱风险的能力，确保反洗钱工作再上新台阶。
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编辑：DEF168
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