近日，青岛银行临沂分行在办理企业网银挂失补发业务中，发现涉嫌出租出借网银，开展涉诈活动嫌疑人，该行工作人员核实后联系公安部门，协助将其抓获。
12月6日下午，临沂某贸易有限公司法人到该行办理企业网银挂失补发，经查询发现该账户前几天因涉嫌电信诈骗被外省公安机关止付过，这引起了业务主管的警觉。随即对前来办理业务的法人进行侧面询问，法人表示近期该账户并没有使用，对企业网银的去向也闪烁其词，无法说清，柜员立即将该情况上报。营业部经理快速组织人力进行排查，发现该客户存在出租出借网银的嫌疑，账户存在涉诈嫌疑，立即上报分行领导，同时联系辖区公安局。15:30公安人员到达，该客户对其出租出借对公账户网银的事实供认不讳。因其账户涉嫌电信诈骗，公安机关将其带离网点。次日，经公安机关审理后，将其移送市反诈中心，并被采取惩戒措施。
2022年12月1日起实施的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条规定：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助；第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等。面对账户出租出借，一定要禁住利益引诱，保护好账户信息，理智切断买卖账户供给，建立合法使用账户的良好意识。
下一步，青岛银行临沂分行将持续落实账户风险管理主体责任，切实将各项反诈工作措施落到实处；加强员工培训，提高全员反诈意识与技能，岗位联动，共同维护良好的金融环境，守护好老百姓的“钱袋子”。
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编辑：DEF168
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