为防范犯罪分子利用POS洗钱的风险，依法履行反洗钱、反恐怖融资合规义务，加强收单业务风险管控。2021年1月，中国银行台州分行根据上级行要求在全辖开展了收单业务洗钱风险防范专题在线培训与测试，全辖银行卡条线共234人参加了培训与测试。
本次培训方式是登录“网络学院”-“风险合规与反洗钱学院开展线上学习《收单业务洗钱风险》视频课程。培训内容包括收单业务介绍、商户反洗钱总体原则、主要洗钱情形、监管动态、我行风险控制措施等。学员学习完毕同时要完成配套测试题，测试通过分数为80分。
培训后，中国银行台州分行提高了银行卡条线从业人员对收单业务洗钱风险的认识，剖析了POS套现主要可疑特征，明确了中行银行卡业务反洗钱规定，掌握了人行最新管控要求，进一步加强了银行卡反洗钱风险管控水平。
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编辑：DEF168
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