为进一步提高邑联社全体职工业反洗钱工作水平，强化从业人员风险识别与防控能力，近日，高邑联社举办“2025年反洗钱专题培训”。全辖14家营业网点及部分重点部门和财务人员共60余人参加。
聚焦案例，精准授教。培训邀请国际公认反洗钱师（CAMS）、大型国有银行总部反洗钱专家组成员进行授课。专家围绕商业银行反洗钱履职常见问题及优化解决措施，结合典型案例，对银行机构当前反洗钱工作现状和存在的问题进行总结分析，并从合规理念、管理机制、操作规范、系统控制等角度探求问题解决的有效措施，为参训人员提供了“理论+实战”的双重视角。
互动讨论，强化共识。培训过程中增添了互动环节，针对“如何识别异常交易特征”“客户身份信息不全如何处理”等实际操作问题，专家现场答疑，帮助一线员工解决工作中的“痛点”。柜员表示：“案例分析很直观，让我们更清楚哪些交易需要重点关注，后续会加强客户调查，提升风险敏感度。”
情景再现，长效防控。培训现场通过模拟交易场景，讲解客户身份识别、大额交易监测、可疑交易报告等核心流程，提升员工风险识别能力。同时通过帮助构建“人防+技防”双轮驱动机制，切实构建起维护金融秩序、防范系统性风险的坚实防线。
此次培训是高邑联社筑牢反洗钱防线重要活动之一。下一步，高邑联社将持续推进反洗钱宣传进社区、进企业、进校园，扩大宣传覆盖面，提升公众反洗钱意识，为构建“全民反诈、全社会防诈”的良好氛围贡献金融力量。高邑联社  朱宁